Pandora Papers

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Sari la navigare Sari la căutare
Pandora Papers
DescrierePublicarea a 11,9 milioane de documente confidențiale (2,9 TB)
ObiectEvaziune fiscală, firme-paravan⁠(d), neplata impozitelor⁠(d)
Perioada de publicare2 octombrie 2021 (anunțul) - 3 octombrie 2021 (oficial)
Principali editoriConsorțiul Internațional de Investigații Jurnalistice
Website oficialwww.icij.org/investigations/pandora-papers/

Pandora Papers (română Documentele Pandorei) sunt 11,9 milioane de documente (2,9 TB) publicate de Consorțiul Internațional de Investigații Jurnalistice (CIIJ) începând cu .[1][2][3] Scurgerea de informații expune conturi secrete offshore a 35 de lideri mondiali, inclusiv foști sau actuali președinți, prim-miniștrii, și șefi de stat precum și peste 100 de miliardari, celebrități, și lideri de corporații. Organizațiile de știri ale CIIJ au descris scurgerea documentelor ca fiind cea mai extinsă dezvăluire a secretului financiar de până acum, conținând documente, imagini, e-mailuri și foi de calcul de la 14 companii de servicii financiare, din țări precum Panama, Elveția și Emiratele Arabe Unite,[4][5] depășind scurgerea anterioară Panama Papers din 2016, care avea 11,5 milioane de documente confidențiale (2,6 teraocteți).[6][7][8][9][10] La momentul eliberării documentelor, CIIJ a declarat că nu își dezvăluie sursa documentelor.[11]

Estimările CIIJ privind banii deținuți în offshore (în afara țării unde s-au făcut banii) variază de la 5,6 bilioane de dolari până la 32 de bilioane de dolari.[3][12][13]

Dezvăluiri[modificare | modificare sursă]

În total, 35 de actuali și foști lideri de stat apar în aceste documente, alături de 400 de oficiali publici din 100 de țări și peste 100 de miliardari.[14] Conform legilor fiscale, unele dintre activități erau legale, dar nu puteau fi justificate. Unele fișiere arătau data anului 1970, dar au fost create de fapt între anii 1996 și 2020. Datele au inclus 130 de miliardari enumerați de Forbes, peste 330 de politicieni, vedete, membri ai familiilor regale și chiar câțiva lideri religioși. Alături de aceste nume se află fostul premier al Marii Britanii Tony Blair, președintele Chile Sebastián Piñera, președintele kenyan Uhuru Kenyatta⁠(d), președintele muntengrean Milo Đukanović⁠(d), președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski, emirul Qatarului Tamim bin Hamad Al Thani, premierul Emiratelor Arabe Unite și liderul Dubaiului Mohammed bin Rashid Al Maktoum, președintele gabonez Ali Bongo Ondimba⁠(d), premierul libanez Najib Mikati⁠(d),[15] președintele ecuadorian Guillermo Lasso, membrii familiei fostului președinte argentinian Mauricio Macri și propagandistul săi, ecuadorianul Jaime Durán Barba⁠(d),[16][17][18] și președintele cipriot Nicos Anastasiades.[19][20] Mai mult de 100 de miliadari, 29.000 de conturi offshore, 30 de actuali și foști lideri, și 336 de politicieni[21] au fost numiți în primele dezvăluiri de pe .[1][11]

Regele Abdullah II al Iordaniei este unul din principalele nume dezvăluite în Pandora Papers, cu documente care arată ca a investit mai mult de 100 de milioane de dolari în proprietăți din Regatul Unit și SUA; între acestea, se numără case în Malibu, California,[22] Washington, D.C., Londra și Ascot în Regatul Unit.[23][24] S-a arătat că o companie britanică controlată de Cherie Blair a achiziționat o proprietate de 6,45 milioane de lire sterline în Londra prin achiziționarea Romanstone International Limited, o companie din Insulele Virgine Britanice; dacă ar fi dobândit proprietatea direct, ar fi trebuit să achite 312.000 de lire sterline taxe de timbru. Numele lui Tony Blair apare într-o declarație comună de venituri pentru ipoteca asociată.[25]

Documentele dezvăluie, de asemenea, modul în care o clădire de birouri deținută de familia Aliyev, a președintelui Azerbaidjanului, a fost vândută către Domeniilor Coroanei, instituția ce administrează proprietatea publică a suveranului britanic, pentru 66 de milioane de lire sterline în 2018, ceea ce a adus soților Aliyev un profit de 31 de milioane de lire sterline. O altă clădire de birouri în valoare de 33 de milioane de lire sterline a fost vândută familiei în 2009 și a fost dăruită de Ilham Aliyevm președintele Azerbaidjanului, fiului său, Heydar. [5] Potrivit Las Vegas Sun, „membrii cercului interior al prim-ministrului pakistanez Imran Khan sunt acuzați că au ascuns bogății de milioane de dolari în companii sau trusturi secrete”.[26] Susținătorii fostului președinte ucrainean Petro Poroșenko l-au acuzat pe succesorul său, Zelenski, venit la putere pe valul unei campanii anticorupție, de evaziune fiscală.[27] În altă parte, s-a dezvăluit că apropiați ai președintelui Rusiei, Vladimir Putin, precum Svetlana Krivonoghih și Ghennadi Timcenko, dețin bunuri secrete în Monaco, și că premierul ceh Andrej Babiš, care făcuse campanie promițând că va reprima corupția și evaziunea fiscală, nu a declarat utilizarea unei companii de investiții offshore pentru achiziționarea a opt proprietăți, inclusiv două vile, în Mougins, pe Riviera Franceză, pentru 12 milioane de lire sterline.[5][28][29] Ca urmare a dezvăluirilor Pandora Papers, au apărut mai multe informații despre donații făcute în folosul Partidului Conservator britanic, legate de Rusia, probabil legate de chiar de Kremlin.[30] Uhuru Kenyatta a fost menționat și el, în ciuda faptului că a fost citat în 2018 ca afirmând: „averile fiecărui funcționar public trebuie să fie declarate public, astfel încât oamenii să poată pune întrebări și întreba — ce este legitim?”[11] Kenyatta și șase membri ai familiei sale au fost legați de 13 companii offshore.[31] Între documentele dezvăluite se numără și lideri de organizații criminale transnaționale, precum Raffaele Amato, șeful clanului Amato-Pagano, un clan din Camorra, dedicat traficului internațional de droguri. Amato a folosit o firmă-paravan din Marea Britanie pentru a cumpăra terenuri și proprietăți imobiliare în Spania.[32][33][34]

Alte nume populare sunt Shakira, care înregistra noi firme offshore în timp ce era trimisă în judecată pentru evaziune fiscală; modelul Claudia Schiffer; jucătorul de cricket din India Sachin Tendulkar⁠(d); miliardarul indian Anil Ambani; sora diamantarului fugar Nirav Modi, Purvi Modi; Alexandre Cazes⁠(d), fondatorul site-ului de pe dark web AlphaBay⁠(d), folosit pentru schimbul de substanțe ilegale; ministrul finanțelor din Pakistan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, și numeroși membrii ai familiilor unor generali de rang înalt din Pakistan; și CEO-ul Pervîi Kanal, Konstantin Ernst. Miguel Bosé, Pep Guardiola și Julio Iglesias apar și ei în dezvăluiri.[35][36][37][38][39][40]

Împărțire
Tip de date număr
Documente
  
6,406,119
Poze
  
2,937,513
Email-uri
  
1,205,716
Foi de calcul
  
467,405
Prezentări
  
8511
Înregistrări audio
  
3497
Videoclipuri
  
1421
Altele
  
873,494

Surse[modificare | modificare sursă]

Fișierele scurse provin de la 14 furnizori de servicii offshore care ajută clienții să înființeze companii în jurisdicții secrete.[41]

Surse de furnizori de servicii offshore[41]
Furnizor Înregistrări Perioadă Locația biroului fondator Anul fondării
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019  Seychelles 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783 1970–2019  Panama 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020  Seychelles 2008
Asiaciti Trust Asia Limited 1,800,650 1996–2019  Hong Kong 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017  Belize 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019  Belize 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017  Insulele Virgine Britanice 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021  Cipru 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019  Insulele Virgine Britanice 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019  Belize 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020  Hong Kong 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020  Panama 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019  Elveția

 Emiratele Arabe Unite

2006
Trident Trust Company Limited 3,375,331 1970–2019  Insulele Virgine Britanice 1986

Firma de avocatura Alcogal[modificare | modificare sursă]

Un raport CIIJ s-a concentrat pe firma de avocatură din Panama Alemán, Cordero, Galindo & Lee sau Alcogal, spunând că este „firma de avocatură a elitei latino-americane”,[42] care înființase cel puțin 14.000 de companii fictive și trusturi în paradisuri fiscale. Alcogal a fost astfel menționat mai mult decât orice alt furnizor offshore în documentele scurse.[43]

Organismele media participante[modificare | modificare sursă]

Pentru dezvăluirea ziarelor, CIIJ a colaborat cu jurnaliști din 91 de instituții de presă[44] în 117 țări, inclusiv organizații de știri precumThe Washington Post, L'Espresso⁠(d), Le Monde, El País, Süddeutsche Zeitung, PBS program Frontline⁠(d), the Australian Broadcasting Corporation⁠(d), The Guardian, and the BBC’s Panorama.[11][45]

Următoarele organizații media au lucrat la anchetă:[44]


Reacții[modificare | modificare sursă]

Africa[modificare | modificare sursă]

  •  Kenya: Președintele Uhuru Kenyatta⁠(d) a spus că Pandora Papers ar fi bune pentru transparență și a spus că va răspunde pe deplin când se va întoarce dintr-o călătorie în străinătate. El ceruse anterior ca toți funcționarii publici să dea socoteală pentru averea lor.[47]

Asia[modificare | modificare sursă]

  •  Sri Lanka: Președintele Gotabaya Rajapaksa⁠(d) a ordonat Comisiei de mită să-i ancheteze pe cetățenii sri-lankezi menționați în Pandora Papers, care au dezvăluit frauda financiară la nivel global.[48]
  •  Iordania: Guvernul Iordaniei a spus că afirmațiile făcute despre regele Abdullah al II-lea în documentele publicate sunt „denaturate”, în timp ce regele însuși a denunțat ceea ce a susținut că este o „campanie împotriva Iordaniei”.[49]
  •  India: Ministerul indian de Finanțe a promis o anchetă asupra dezvăluirilor din scurgere și că vor fi luate măsuri legale corespunzătoare, dacă este necesar.[50]
  •  Indonezia: Ministrul Coordonator pentru Economie Airlangga Hartarto⁠(d) și Ministrul Coordonator pentru Afaceri Maritime și Investiții Luhut Binsar Pandjaitan⁠(d) sunt numiți în documentele publicate. Airlangga a negat orice cunoaștere a tranzacțiilor efectuate de corporația pe care le deținea în Insulele Virgine Britanice. Luhut a negat parteneriatul cu o companie petrolieră de stat indoneziană, apoi a schimbat numele companiei.[51]
  •  Liban: Prim-ministrul libanez Najib Mikati⁠(d) și fostul prim-ministru Hassan Diab⁠(d) au negat orice faptă.[52][53]
  •  Pakistan: Prim-ministrul Imran Khan a spus că toți cetățenii menționați în Pandora Papers vor fi anchetați și vor fi luate măsurile adecvate în cazul în care se găsesc ilegalități.[54][55] Ahsan Iqbal⁠(d), secretar general al Pakistan Muslim League (N)⁠(d), a cerut demisia prim-ministrului Khan.[52]
  •  Malaezia: Liderul opoziției Anwar Ibrahim⁠(d) a cerut ca conținutul din Pandora Papers să fie discutat în Parlament după ce s-a dezvăluit că mai mulți oficiali, inclusiv actualul ministru de finanțe Tengku Zafrul Aziz⁠(d), precum și fostul ministru de finanțe Daim Zainuddin⁠(d) apar în documente.[56]

Europa[modificare | modificare sursă]

  •  Regatul Unit: Soții Blair au negat orice ilegalitate, purtătorul de cuvânt al cuplului afirmând că „Soții Blair plătesc impozit integral pe toate câștigurile lor. Și nu au folosit niciodată scheme offshore nici pentru a ascunde tranzacții, nici pentru a evita impozitele.”[57]
  •  Uniunea Europeană: Comisarul UE pentru taxe Paolo Gentiloni a declarat Parlamentului European că Comisia Europeană va prezenta noi propuneri legislative pentru a combate evaziunea fiscală și neplata impozitelor până la sfârșitul anului.[58]
  •  Republica Cehă: Poliția Națională Cehă⁠(d) a promis o anchetă asupra acțiunilor cetățenilor cehi menționați în Pandora Papers, inclusiv ale prim-ministrului Andrej Babiš.[59] Babiš a negat orice ilegalitate, și a susținut că momentul și/sau conținutul dezvăluirilor a avut ca scop influențarea alegerilor legislative⁠(d) ce urmau să aibă loc.[60]
  •  Irlanda: Tánaiste⁠(d) Leo Varadkar a declarat că guvernul și legislativul irlandez vor interveni imediat pentru a înlătura orice lacune în legislația fiscală sau societăților comerciale care permite persoanelor fizice și întreprinderilor să folosească țara ca locație pentru offshore-uri.[61]
  •  Rusia: Purtătorul de cuvânt al președintelui Putin, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile împotriva lui Putin, care nu este numit direct în Pandora Papers, drept „afirmații nefondate”, după ce mai multe persoane legate de Putin au fost menționate în scurgere.[62] Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova⁠(d), a declarat că Statele Unite sunt „cel mai mare” paradis fiscal și „miliardele de dolari din Dakota de Sud aparțin celor acuzați de infracțiuni financiare”.[52]
  •  Ucraina: Biroul președintelui Volodîmîr Zelenski a negat orice ilegalitate după ce a fost numit în scurgerea de informații.[27] Fostul jurnalist și asociatul lui Volodîmîr Zelenski, Serhîi Leșcenko⁠(d) a spus că „nu există niciun subiect de scandal” și „în Ucraina, companiile offshore sunt atât de răspândite încât până și proprietarii de tarabe au companii offshore”.[63]

America de Nord[modificare | modificare sursă]

America Centrală și Caraibe[modificare | modificare sursă]

  •  Republica Dominicană: Președintele Luis Abinader⁠(d) a negat orice faptă după ce a fost numit în scurgerea de informații, adăugând că „a fost complet separat de administrarea și conducerea tuturor companiilor controlate de familie, înregistrate în Republica Dominicană sau în străinătate” de când și-a asumat puterea în august 2020.[71]
  •  Panama: Procuraduría General de la Nación (PGN), o agenție guvernamentală, a declarat că analizează conținutul scurgerii de informații, căutând baze pentru o anchetă penală a celor menționați în scurgere.[72][73] Colegio Nacional de Abogados (CNA), o asociație comercială locală, a declarat că firmele de avocatură din Panama și-au oferit serviciile în mod legal, scurgerea nu reflectă realitatea, amenință statul de drept, firmele de avocatură și clienții lor din întreaga lume se bucură de confidențialitate care poate fi încălcată numai printr-o hotărâre judecătorească, iar scurgerea reprezintă o amenințare pentru firmele de avocatură din Panama, deoarece le prezintă ca aliați ai criminalilor.[74][75]
    • Alcogal, una dintre cele mai mari surse de documente scurse, a declarat că multe persoane numite în scurgere nu au fost niciodată clienții săi, CIIJ a divulgat informații inexacte și învechite, și prezintă o imagine greșită a firmei lor de avocatură, hotărând dinainte cine este vinovat, iar Alcogal consideră că este o parte a soluției, nu a problemei; deși admite că nu este infailibilă. Guvernul panamez a trimis CIIJ o scrisoare prin firma de avocatură Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, în care afirmă că orice imagine pe care CIIJ a avut-o despre Panama în 2016 este depășită, iar guvernul panamez este dispus să înceapă un dialog pentru a evita alte daune mari aduse statului Panama, așa cum s-a întâmplat în timpul Panama Papers. Guvernul a susținut că numele „Panama” a devenit legat de companii offshore și de spălare de bani datorită eforturilor CIIJ, în ciuda faptului că nu este principalul paradis fiscal sau destinație pentru structurarea fiscală, contrar celor spuse de Tax Justice Network; că utilizarea „Panama Papers” de către CIIJ a determinat mass-media mondială să asocieze Panama cu paradisurile fiscale și a enumerat măsurile luate de guvern după Panama Papers.[76][77][78] Ei au anunțat, de asemenea, suspendarea a 50% din toate companiile înregistrate în Panama, și-au declarat obiectivul de a reduce acoperirea senzaționalistă și de a contracara orice consecințe negative rezultate din scandaluri în care țara ar putea fi implicată de alții. Către CIIJ s-a transmis să aibă grijă și să evite referirile la Panama fără „justificare informativă”. Guvernul va supraveghea toți subiecții înregistrați în Panama menționați în scurgere pentru a proteja imaginea și reputația țării prin nou-înființata Superintendencia de Sujetos no Financieros, iar DGI v-a începe procedurile de impozitare pentru toate persoanele fizice și juridice aflate în scurgere și este dispusă să facă schimb de informații cu alte jurisdicții.[79][80][76][81]

America de Sud[modificare | modificare sursă]

  •  Chile: Președintele Sebastián Piñera a negat că ar fi ascuns bunuri în paradisuri fiscale.[26]
  •  Ecuador: Președintele Guillermo Lasso a negat orice ilegalitate.[46] El a spus că a cooperat în mod voluntar cu ancheta Pandora Papers și că, în ceea ce privește numirea sa în scurgere, „majoritatea societăților menționate au fost dizolvate legal în trecut și nu am nicio legătură cu cele care ar mai putea exista”.[82]
  •  Uruguay: Secretariatul Național pentru Lupta Împotriva Spălării Banilor și Finanțarea Terorismului al Președinției Uruguayului a început „din oficiu” să cerceteze acest caz pentru a afla despre rolurile firmei de avocatură cu sediul în Montevideo, menite să ofere entități offshore către clienți din întreaga lume ca intermediari ai Alcogal.[83]


Vezi și[modificare | modificare sursă]

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ a b Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (). „Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability”. The Washington Post. Accesat în . 
  2. ^ Díaz-Struck, Emilia; et al. (). „Pandora Papers: An offshore data tsunami – The Pandora Papers's 11.9 million records arrived from 14 different offshore services firms in a jumble of files and formats – even ink-on-paper – presenting a massive data-management challenge”. International Consortium of Investigative Journalists⁠(d). Accesat în . 
  3. ^ a b Pandora Papers reporting team (). „Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak”. BBC News. Accesat în . 
  4. ^ „Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak – ICIJ” (în engleză). International Consortium of Investigative Journalists. Accesat în . 
  5. ^ a b c „Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed”. BBC News. . Accesat în . 
  6. ^ „What are the Panama Papers? A guide to history's biggest data leak”. The Guardian (în engleză). . Accesat în . 
  7. ^ „Bigger than Panama: Several Pakistani names on upcoming Pandora Papers” (în engleză). Samaa TV. . 
  8. ^ „Pandora Papers: Exposé featuring financial secrets of high-profile individuals to be released Sunday” (în engleză). www.geo.tv. . 
  9. ^ „ICIJ set to release Pandora Papers same like Panama Papers”. Dunya News. . 
  10. ^ Ghumman, Faisal Ali (). „ICIJ 'to release' Pandora Papers (Panama-2) also involving Pakistanis tomorrow” (în engleză). GNN – Pakistan's Largest News Portal. Accesat în . 
  11. ^ a b c d The Guardian investigations team (). „Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful”. The Guardian (în engleză). Accesat în . 
  12. ^ Walt, Vivienne (). „Pandora Papers show tax crackdowns are no match for the superrich”. Fortune. Accesat în . 
  13. ^ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter (). „VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) – Pandora Papers – A Global Investigation – Billions Hidden Beyond Reach – Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes, probes and accountability”. The Washington Post. Accesat în . 
  14. ^ „World Leaders Deny Wrongdoing After Pandora Papers Leak”. Daily News Brief (în engleză). . 
  15. ^ Chehayeb, Kareem. „Lebanon PM Mikati among officials named in Pandora Papers”. Al Jazeera (în engleză). Accesat în .  Format:Date missing
  16. ^ Lafuente, Jan Martínez Ahrens, Javier (). „Pandora Papers in Latin America: Three active heads of state and 11 former presidents operated in tax havens”. EL PAÍS English Edition (în engleză). Accesat în . 
  17. ^ „Argentina ranks third for offshore bank accounts in 'Pandora Papers' leak”. www.batimes.com.ar. . Accesat în . 
  18. ^ Mon, Hugo Alconada Mon (). „Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, controló una 'offshore' en Belice”. El País (în spaniolă). Accesat în . 
  19. ^ „Massive Leak Exposes the Hidden Fortunes of World's Elite and Crooks”. Organized Crime and Corruption Reporting. . Accesat în . 
  20. ^ „Presidente de Ecuador Guillermo Lasso creó un entramado 'offshore' para ocultar su fortuna, según los Pandora Papers” [President of Ecuador Guillermo Lasso creates an offshore framework to hide his wealth, according to the Pandora Papers]. El Comercio⁠(d) (în spaniolă). . 
  21. ^ „Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak”. International Consortium of Investigative Journalists⁠(d) (în engleză). . Accesat în . 
  22. ^ Miller, Greg (). „Jordan's King Abdullah uses shell companies to buy lavish overseas homes, records show”Necesită abonament cu plată. The Washington Post. Accesat în . 
  23. ^ „Pandora Papers: King of Jordan amassed £70m secret property empire”. BBC News (în engleză). . Accesat în . 
  24. ^ Goodley, Simon; Safi, Michael (). „King of Jordan hidden property empire worth more than $100m, Pandora papers reveal”. The Guardian. 
  25. ^ „Pandora Papers: Blairs saved £312,000 stamp duty in property deal”. BBC News. . Accesat în . 
  26. ^ a b „A look at world leaders named in the Pandora Papers”. Las Vegas Sun⁠(d). . 
  27. ^ a b „Pandora Papers: Ukraine leader seeks to justify offshore accounts”. Al-Jazeera. . 
  28. ^ „Pandora Papers: Leaked files show hidden financial affairs of world leaders”. The Irish Times⁠(d). . 
  29. ^ Goodley, Simon; Tait, Robert; Alecci, Scilla (). „Revealed: Czech PM used offshore companies to buy £13m French mansion”. The Guardian (în engleză). Accesat în . 
  30. ^ „Pandora Papers: Questions over Tory donations by ex-Russian minister's wife”. BBC News (în engleză). . Accesat în . 
  31. ^ „Pandora Papers: Uhuru Kenyatta's family's secret assets exposed”. EMEA Tribune, Breaking News, World News, Latest News, Top Headlines (în engleză). . Accesat în . 
  32. ^ Scala, Gennaro (). „«Pandora papers», il boss Raffaele Amato che ispirò la fiction Gomorra nella lista dei grandi evasori fiscali” ['Pandora Papers', the boss Raffaele Amato who inspired the fictitious Gomorra is on the list of big tax evaders]. Corriere del Mezzogiorno (în italiană). 
  33. ^ Grasso, Daniele; Hidalgo Pérez, Montse (). „Los 'Papeles de Pandora' destapan los negocios opacos de 600 españoles y 35 mandatarios internacionales” [The 'Pandora Papers' uncover the opaque deals of 600 Spaniards and 35 international leaders]. El País (în spaniolă). 
  34. ^ „« Pandora Papers » : plongée mondiale dans les secrets de la finance offshore”. Le Monde.fr (în franceză). . Accesat în . 
  35. ^ Grasso, Daniele; R Blanco, Patricia; Reina, Elena (). „Miguel Bosé ha sido accionista de una sociedad en Panamá vinculada a un banco suizo”. El País. Accesat în . 
  36. ^ 'Pandora Papers': Pep Guardiola y Julio Iglesias ocultaron durante años su patrimonio a través de cuentas opacas” ['Pandora Papers': Pep Guardiola and Julio Iglesias for years hid their assets through opaque accounts]. Onda Cero⁠(d) (în spaniolă). . 
  37. ^ Dubinsky, Zach (). „Huge 'Pandora Papers' leak exposes secret offshore accounts of politicians, celebrities and billionaires”. CBC News. 
  38. ^ Gibbs, Margot; Politzer, Malia (). „Prime Minister Imran Khan promised 'new Pakistan' but members of his inner circle secretly moved millions offshore”. International Consortium of Investigative Journalists. 
  39. ^ Gibbs, Margot; Kranhold, Kathryn; Cosic, Jelena (). „Putin image-maker's role in billion-dollar cinema deal hidden offshore”. International Consortium of Investigative Journalists. 
  40. ^ „Pandora Papers investigation exposes offshore assets of heads of state and government”. South China Morning Post. Agence France-Presse. . 
  41. ^ a b „Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?”. ICIJ⁠(d). . Accesat în . 
  42. ^ ICIJ [ICIJorg] (). „They include Alcogal, a go-to law firm of the Latin American elite has created at least 14,000 shell companies and trusts in tax havens, more than any other offshore provider in the leaked documents” (Tweet). 
  43. ^ Medina, Brenda (). „When Latin America's elite wanted to hide their wealth, they turned to this Panama firm – ICIJ”. ICIJ (în engleză). Accesat în . 
  44. ^ a b Shiel, Fergus (). „About the Pandora Papers” (în engleză). ICIJ⁠(d). Accesat în . 
  45. ^ „Hidden offshore treasures of rich and powerful revealed”. The News International⁠(d) (în engleză). . Accesat în . 
  46. ^ a b „Leaders deny wrongdoing under the 'Pandora Papers' revelations”. Euractiv. . 
  47. ^ Lawler, Dave (). „Pandora Papers: How leaders are Responding”. Yahoo News⁠(d). Accesat în . 
  48. ^ de Silva, Charumini (). „President orders Pandora Papers probe”. Daily FT⁠(d). Accesat în . 
  49. ^ „Jordan rejects Pandora Papers claims as 'distorted'. France 24 (în engleză). . Accesat în . 
  50. ^ „India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry”. Times Now News (în engleză). Accesat în . 
  51. ^ Muthiariny, Dewi Elvia. „Airlangga, Luhut Responds to Pandora Papers Report”. Tempo.co English Version. 
  52. ^ a b c „Governments launch investigations after Pandora Papers show how elite shield riches”. The Washington Post. . 
  53. ^ „Lebanon's former PM Diab says he gave up shares in company mentioned in 'Pandora Papers'. Reuters. . 
  54. ^ „PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers”. The Nation (în engleză). . Accesat în . 
  55. ^ „Pandora Papers expose wealth of Pakistan PM Imran Khan's allies”. Al-Jazeera. . 
  56. ^ „Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia”. The Seattle Times (în engleză). . Accesat în . 
  57. ^ „A look at world leaders named in the Pandora Papers”. Las Vegas Sun⁠(d). . Accesat în . 
  58. ^ „After Pandora Papers, EU says it plans new rules against tax avoidance”. Reuters. . Accesat în . 
  59. ^ „Czech police promise to 'act upon' Pandora Papers, as revelations about prime minister become campaign topic”. Washington Post (în engleză). ISSN 0190-8286. Accesat în . 
  60. ^ „Billionaire Czech Leader Dismisses Pandora Papers Report as Election Ambush”. Bloomberg.com (în engleză). . Accesat în . 
  61. ^ Bray, Jennifer. „Pandora Papers: Government will move to close any loopholes – Varadkar”. The Irish Times (în engleză). Accesat în . 
  62. ^ „Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin”. Al Jazeera (în engleză). Accesat în . 
  63. ^ Цензор.НЕТ. "Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО”. Цензор.НЕТ (în rusă). Accesat în . 
  64. ^ „Lopez Obrador says Mexican nationals in Pandora Papers should be investigated”. Reuters. . Accesat în . 
  65. ^ Cenziper, Debbie; Fitzgibbon, Will; Georges, Salwan (). „Foreign money secretly floods U.S. tax havens. Some of it is tainted”. The Washington Post. Accesat în . 
  66. ^ Kaplan, Juliana (). „The Oscar Mayer heir who gave away his fortune to fight inequality explains why South Dakota became America's secret US$360 billion tax haven and how it exposes the US as the world's 'weak link'. Business Insider. Accesat în . 
  67. ^ Michel, Casey (). „The United States of Dirty Money”. The Atlantic. Accesat în . 
  68. ^ Garment, Suzanne (). „Pandora Papers put South Dakota in unsavory company. Here's why”. NBC News. Accesat în . 
  69. ^ Ivanova, Irina (). „Biggest tax haven in U.S.? South Dakota, says Pandora Papers investigation”. CBS News. Accesat în . 
  70. ^ „Pandora papers reveal South Dakota's role as US$367bn tax haven”. the Guardian. . Accesat în . 
  71. ^ „Panama's Pandora Papers snag Dominican leader”. Dominican Today. . 
  72. ^ Reyes, Getzalette (). „Ministerio Público analiza la 'incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers' [Public Ministry analyses the 'incipient information revealed so far by the Panama Papers']. La Prensa (Panamá) (în spaniolă). 
  73. ^ „Pandora Papers: Ministerio Público analiza información revelada en los 'Pandora Papers'. TVN. . 
  74. ^ Reyes, Getzalette (). 'La abogacía panameña ha ofrecido servicios corporativos de forma legítima', dice el Colegio Nacional de Abogados” ['Panamanian lawyers have offered corporate services in a legitimate manner' says the National College of Lawyers]. La Prensa (Panamá) (în spaniolă). 
  75. ^ „Pandora Papers: Colegio Nacional de Abogados se pronuncia por los 'Pandora Papers'. TVN. . 
  76. ^ a b 'Pandora Papers', la nueva filtración de documentos del ICIJ | La Prensa Panamá”. www.prensa.com. . 
  77. ^ „El gobierno panameño se pone a disposición del ICIJ | La Prensa Panamá”. www.prensa.com. . 
  78. ^ „Pandora Papers: Panamá solicita diálogo con el ICIJ para evitar manchar el nombre del país”. TVN. . 
  79. ^ „Pandora Papers: El escenario local de los Pandora Papers: Casos de corrupción, dineros del chavismo y de tres expresidentes”. TVN. . 
  80. ^ „Panamá investigará las conductas de todos los implicados en los Pandora Papers | La Prensa Panamá”. www.prensa.com. . 
  81. ^ Panamá, GESE-La Estrella de. „Políticos panameños rechazan los Papeles de Pandora”. La Estrella de Panamá. 
  82. ^ „Ecuador's Lasso Says He Cooperated With Pandora Papers Probe” (în engleză). Bloomberg News⁠(d). Accesat în . 
  83. ^ „La Secretaría Antilavado abre una investigación por los Pandora Papers”. Búsqueda (în spaniolă). Montevideo. . Accesat în . 

Legături externe[modificare | modificare sursă]