Grupul de Acțiune Financiară

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Vechiul logo

Grupul de Acțiune Financiară (GAFI) pentru controlul spălării de bani (en:Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF), fr:Groupe d'action financière - GAFI) este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 în scopul creării unui organ polițienesc efectiv care să fie capabil a combate spălarea de bani și finanțarea terorismului. Sediul organizației este situat la Paris, în edificiul Cartierului General al OCDE. Actualul președinte este Roger Wilkins [1].

Membri ai GAFI[modificare | modificare sursă]

Harta ţărilor membre.

Observatori[modificare | modificare sursă]

Referințe și note[modificare | modificare sursă]

  1. ^ FATF - Presidency”. FATF-gafi.org. http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/fatfpresidency/. Accesat la 31 martie 2016. 
  2. ^ lista țărilor membre: țările Uniunii Europene.
  3. ^ lista țărilor membre: Bahrein, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]