OneCoin

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Jump to navigation Jump to search

OneCoin este o schemă Ponzi[1][2] comercializată ca valută electronică, auto-declarată criptomonedă, cu o bază de date privată ce nu permite tranzacționare liberă. Promovată de Onecoin Ltd, o companie cu sediul în Gibraltar, țară considerată paradis fiscal. Compania este condusă de Ruja Ignatova din Bulgaria.[3] OneCoin a fost descrisă de The Times drept „una dintre cele mai mari escrocherii din istorie.”[4] Operează prin firmele offshore OneCoin Ltd (înregistrată în Dubai) și OneLife Network Ltd (înregistrată în Belize).[3]

Procurorii din SUA au susținut că escrocheria a atras circa patru miliarde de dolari americani la nivel mondial.[5] În China, autoritățile au recuperat 1,7 miliarde de yuani (267,5 milioane USD) de-a lungul urmăririi penale a 98 de persoane.[6] Ruja Ignatova a dispărut în 2017 aproximativ la vremea emiterii unui mandat secret de arestare în SUA, fiind înlocuită de fratele ei, Konstantin Ignatov. Cei mai mulți din liderii operațiunii au dispărut sau au fost arestați. Sebastian Greenwood a fost arestat în 2018,[7] iar Ignatov a fost arestat în martie 2019.[8] În noiembrie 2019 Ignatov a pledat vinovat pentru spălare de bani și fraudă. Pedeapsa maximă totală pentru infracțiunile sale este de 90 ani de pușcărie.[9]

Autoritățile din mai multe țări au avertizat asupra riscurilor afacerilor de tip OneCoin și au demarat urmărirea penală a persoanelor legate de OneCoin, inclusiv Ruja Ignatova, șefa firmei și fratele ei Konstantin Ignatov.[10]

Detalii[modificare | modificare sursă]

Ziarul Britanic "Mirror"[11] a scris despre OneCoin / OneLife că este o schemă piramidală de îmbogățire rapidă și în același timp un cult din cauza cunoștințelor tehnice limitate a participanților și credința oarbă într-un câștig rapid și fără efort promovat de reprezentanții acestei afaceri, mulți din ei urmăriți penal (ex: Sorin Ovidiu Vântu[12]). Ziarul "Mirror" a explicat și de ce OneCoin nu are nici o valoare reală. Bitcoin.com a adus dovezi incontestabile împotriva Onecoin și a demonstrat că este o schemă ponzi foarte scumpă și de risc maxim. [13]

Atât compania Onecoin / Onelife cât și întreaga rețea este pe lista de monitorizare a autorităților din mai multe țări precum Bulgaria, Finlanda,[14][15][16] Suedia,[17] Norvegia[18] și Letonia.[19] În prezent autoritățile încearcă punerea sub urmărire penală a acestei scheme piramidale, Onecoin, și a celor implicați, fiind acuzați de activitate criminală și spălare de bani, și atrage atenția asupra riscurilor la care se expun cei ce investesc în această companie. La 30 septembrie 2015, Comisia de Supervizare Financiară Bulgaria (FSC) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investiției în scheme piramidale pe bază de valută electronică și a dat ca exemplu Onecoin / Onelife.[20] După avertisment, Onecoin a încetat complet activitatea în Bulgaria și a început să folosească bănci din alte țări pentru transferul de bani de la participanți.[necesită citare]. în martie 2016, Asociația de Vânzare Directă a Norvegiei a publicat un avertisment împotriva Onecoin în care o numește o schemă piramidală/Ponzi. [3]

Acuzații de schemă piramidală/Ponzi[modificare | modificare sursă]

Onecoin a fost clasificată ca fiind o schemă Ponzi datorită modului în care a fost implementat și gestionat sistemul dar și a persoanelor implicate în distribuirea ei, mulți dintre ei fiind implicați și cercetați pentru alte scheme piramidale precum Onecoin.[21] În China mai mulți membri și investitori au fost arestați în 2016 și au fost confiscate peste 30 milioane de dolari americani precum și bunuri folosite în cadrul rețelei de distribuție.[22]

Pe 27 aprilie 2017, Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară (BaFin) din RFG a emis ordine de întrerupere și încetare către Onecoin Ltd, Dubai și către OneLife Network Ltd, Belize.[23] BaFin a conchis că tranzacționarea de OneCoins era tranzacționare frauduloasă de „fonduri proprii”.[23]

Pe data de 10 august 2017, în Italia AGCM, a amendat companiile afiliate cu OneCoin cu o sumă de peste 2,7 milioane de euro, și a clasificat activitatea drept o schemă piramidală. [24]

Pe 17 și 18 ianuarie 2018, Poliția bulgară a percheziționat birourile OneCoin din Sofia la cererea procuratorii din Bielefeld, Germania. Poliția germană și Europolul au luat parte la percheziție și investigații. De asemenea, 14 alte companii legate de OneCoin au fost investigate și au fost anchetați 50 de martori. Serverele OneCoin și alte materiale doveditoare au fost confiscate.[25]

Pe 21 noiembrie 2019 Tribunalul Federal din New York l-a găsit pe avocatul Mark S. Scott vinovat de spălare de bani și fraudă bancară pentru rolul avut în trimiterea a 400 milioane de dolari în afara SUA.[26]

Pe 24 noiembrie 2019 BBC a publicat o investigație detaliată a OneCoin și a fondatoarei ei Ignatova intitulată Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished (Regina cripto: Cum această femeie a înșelat lumea iar pe urmă a dispărut). Reporterii consideră că Ignatova locuiește în Frankfurt sub identitate falsă.[27]

Escrocheria OneCoin a atras mai multe miliarde de dolari.[28] Fratele fondatoarei a pledat vinovat în SUA, oferindu-se să depună mărturie în schimbul protecției ca martor.[9]

Referințe[modificare | modificare sursă]

  1. ^ Morris, David Z. (). „The Rise of Cryptocurrency Ponzi Schemes”. The Atlantic. Accesat în . 
  2. ^ „Survey: Malaysians Warm Up to Cryptocurrencies”. nasdaq. Accesat în . 
  3. ^ a b c „Vil ikke være politi”. Direktesalgsforbundet. Direktesalgsforbundet. Accesat în . 
  4. ^ Bartlett, Jamie (). „The £4bn OneCoin scam: how crypto-queen Dr Ruja Ignatova duped ordinary people out of billions — then went missing”. The Times. 
  5. ^ „US fed prosecutor tells court OneCoin is a $4 billion Ponzi scheme”. behindmlm.com. Accesat în . 
  6. ^ Yang, Yingzhi (). „China prosecutes 98 people, recovers US$268 million in OneCoin cryptocurrency investigation, report says”. South China Morning Post. Accesat în . 
  7. ^ NGAMKHAM, WASSAYOS (). „Cops take new tack as crime goes global”. Bangkok Post. Accesat în . 
  8. ^ „Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency”. Justice.gov. United States Department of Justice. Accesat în . 
  9. ^ a b 'Cryptoqueen' brother admits role in OneCoin fraud”. BBC News. . Accesat în . 
  10. ^ „Manhattan U.S. Attorney Announces Charges Against Leaders Of "OneCoin," A Multibillion-Dollar Pyramid Scheme Involving The Sale Of A Fraudulent Cryptocurrency”. United States Department of Justice. U.S. Attorney's Office, Southern District of New York. Accesat în . 
  11. ^ „Who wants to be a OneCoin millionaire? YOU don't - here's why hyped-up web currency is virtually worthless”. 
  12. ^ „Sorin Ovidiu Vantu condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare”. 
  13. ^ „Buyer Beware! The Definitive OneCoin Ponzi Exposé”. 
  14. ^ YLE (). „Finns investing millions in new virtual currency; police keeping tabs on case”. 
  15. ^ Poliisi (). „KRP ON SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA” (în finlandeză). 
  16. ^ Helsingin Sanomat (). „Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta – kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen” (în Finnish). 
  17. ^ Lotteri Inspektionen (). „OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen” (în Swedish). 
  18. ^ direktesalgsforbundet.no (). „Vil ikke være politi” (în norvegiană). 
  19. ^ „FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem” (în Latvian). . 
  20. ^ FSC (). „СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin” (în Bulgarian). 
  21. ^ cointelepgraph.com (). „Onecoin exposed as global MLM Ponzi scheme”. 
  22. ^ behindmlm.com (). „Chinese authorities investigating OneCoin, investors arrested”. 
  23. ^ a b „Onecoin Ltd (Dubai), OneLife Network Ltd (Belize) und One Network Services Ltd (Sofia/Bulgaria): BaFin issues cease and desist orders holding the companies to stop own funds trading in "OneCoins" in Germany”. BaFin Federal Financial Supervisory Authority. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Accesat în . 
  24. ^ http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8889-ps10550-vendita-piramidale-e-promozione-ingannevole,-sanzioni-per-2-595-000-euro-alla-criptomoneta-onecoin.html.  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  25. ^ The Sofia Globe. „Bulgarian special prosecutors join in anti-money laundering operation against OneCoin”. Accesat în . 
  26. ^ „OneCoin lawyer found guilty in 'crypto-scam'. BBC News. . Accesat în . 
  27. ^ „Cryptoqueen: How this woman scammed the world, then vanished”. BBC News. . 
  28. ^ Davies, Hannah J. (). „The Missing Cryptoqueen: the hunt for a multi-billion-dollar scam artist”. the Guardian. Accesat în . 

Vezi și[modificare | modificare sursă]

Legături externe[modificare | modificare sursă]