Dosarul „Lukoil”
Dosarul „Lukoil” se referă la dosarul penal nr. 254/P/2014, deschis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești spre a cerceta compania Lukoil pentru un presupus prejudiciu estimat la 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea a două tipuri de infracțiuni: evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) și spălare de bani în sumă de 533.598.577 lei (118 milioane euro).[1][2]
Directorul general al Petrotel-Lukoil Ploiești, Andrey Bogdanov, a fost pus sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani.[3]
Cel mai probabil, scenariul evaziunii fiscale ține de „optimizarea fiscală”, (cunoscută și cu denumirea engleză transfer price) când o cantitate de produse petroliere este vândută într-o zonă offshore cu prețuri mici, iar ulterior livrată în Republica Moldova sau în orice altă țară cu prețuri semnificativ mai mari.[4]
Note[modificare | modificare sursă]
- ^ Dosarul LUKOIL: Parchetul instituie SECHESTRU ASIGURATOR pe stocurile de MATERII PRIME ale Lukoil
- ^ „Despre cum s-au gândit infractorii de la Petrotel Lukoil să se care din România, dând vina pe justiția cea rea”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ DOSARUL LUKOIL. Cum transformă Victor Ponta acuzațiile primite
- ^ Dosarul Lukoil din România are impact major la Chișinău
 | Acest articol despre justiție este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa ! |