Sari la conținut

Grupul de Acțiune Financiară Internațională

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Grupul de Acțiune Financiară Internațională
AbreviereFATF[1][2]  Modificați la Wikidata
Înființareiulie 1989  Modificați la Wikidata
Domeniu de activitateReglementări Anti-Money Laundering[3][4]  Modificați la Wikidata
SediuParis
site web oficial
Modifică date / text Consultați documentația formatului
Vechiul logo

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI; în engleză Financial Action Task Force, FATF) este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 la inițiativa G7 pentru a dezvolta politici de combatere a spălării banilor. În 2001, în urma atacurilor din 11 septembrie, mandatul său a fost extins pentru a include combaterea finanțării terorismului.[5]

Obiectivele GAFI sunt stabilirea standardelor și promovarea implementării eficiente a măsurilor juridice, operaționale și de reglementare pentru combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și altor amenințări la adresa integrității sistemului financiar internațional. GAFI este un „organism de elaborare a politicilor” care urmărește să genereze voința politică necesară pentru reforme legislative și de reglementare la nivel național în aceste domenii.[6]

Recomandări

[modificare | modificare sursă]

Recomandările GAFI definesc măsurile esențiale pe care țările ar trebui să le pună în aplicare pentru:[7][8]

  • Aplice convențiile internaționale relevante;
  • Criminalizeze spălarea banilor și să permită autorităților să confiște veniturile obținute prin spălare de bani;
  • Aplice proceduri de cunoaștere a clientului (de exemplu, verificarea identității), să păstreze evidențe contabile și să raporteze tranzacțiile suspecte pentru instituțiile financiare și pentru afacerile și profesiile desemnate ca non-financiare;
  • Înființeze o unitate de informații financiare pentru a primi și a disemina rapoartele privind tranzacțiile suspecte;
  • Colaboreze internațional în investigarea și urmărirea penală a spălării banilor.

Membri

[modificare | modificare sursă]
Harta membrilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională

Începând cu 2023, GAFI cuprinde în prezent 38 de jurisdicții membre și două organizații regionale, reprezentând majoritatea centrelor financiare importante din toate regiunile lumii:

  1.  Argentina
  2.  Australia
  3.  Austria
  4.  Belgia
  5.  Brazilia
  6.  Canada
  7.  China
  8.  Danemarca
  9.  Uniunea Europeană
  10.  Finlanda
  11.  Franța
  12.  Germania
  13.  Grecia
  14.  Consiliul de Cooperare al Golfului
  15.  Hong Kong
  16.  Islanda
  17.  India
  18.  Indonezia
  19.  Irlanda
  20.  Israel
  21.  Italia
  22.  Japonia
  23.  Coreea de Sud
  24.  Luxemburg
  25.  Malaysia
  26.  Mexic
  27.  Țările de Jos
  28.  Noua Zeelandă
  29.  Norvegia
  30.  Portugalia
  31.  Rusia
  32.  Arabia Saudită
  33.  Singapore
  34.  Africa de Sud
  35.  Spania
  36.  Suedia
  37.   Elveția
  38.  Turcia
  39.  Regatul Unit
  40.  Statele Unite

Lista neagră

[modificare | modificare sursă]

Lista de „Apel la acțiune” (în engleză Call for Action, numită de mass-media „lista neagră”, în engleză Blacklist) include țările considerate necooperante sau cu risc foarte ridicat. Statele aflate pe această listă sunt supuse contramăsurilor, precum restricții asupra tranzacțiilor financiare și limitarea relațiilor cu instituțiile financiare internaționale cu scopul de a exercita presiune pentru a-și alinia legislația și practicile la standardele internaționale.[9]

  1.  Coreea de Nord[9]
  2.  Iran[9]
  3.  Myanmar[9]

Lista gri

[modificare | modificare sursă]

Lista gri (engleză Grey list sau Other monitored jurisdictions) include țările care prezintă anumite deficiențe în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, dar care colaborează cu GAFI. Țările de pe lista gri nu sunt supuse contramăsurilor imediate, dar sunt monitorizate și evaluate periodic cu scopul de a exercita presiune pentru a-și alinia legislația și practicile la standardele internaționale.[10]

  1.  Algeria[11]
  2.  Angola
  3.  Bolivia
  4.  Bulgaria[11]
  5.  Camerun
  6.  Coasta de Fildeș
  7.  Republica Democrată Congo
  8.  Haiti
  9.  Kenya
  10.  Laos
  11.  Liban
  12.  Monaco
  13.  Namibia
  14.    Nepal[11]
  15.  Senegal
  16.  Sudanul de Sud
  17.  Siria
  18.  Venezuela
  19.  Vietnam
  20.  Insulele Virgine Britanice
  21.  Yemen[11]

Note

[modificare | modificare sursă]
  1. ^ https://www.eib.org/en/infocentre/glossary/index.htm  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  2. ^ https://www.fatf-gafi.org/  Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
  3. ^ Advierten que en la Argentina son muy pocas las condenas por lavado de dinero (în spaniolă) 
  4. ^ La ruta de la efedrina[*]​, p. 151  Verificați valoarea |titlelink= (ajutor)
  5. ^ „Ghiduri FATF”. ASF. 
  6. ^ „FATF - Presidency”. FATF-gafi.org. Arhivat din original la . Accesat în . 
  7. ^ „STANDARDELE INTERNAȚIONALE PRIVIND COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR ȘI A FINANȚĂRII TERORISMULUI ȘI A PROLIFERĂRII ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ” (PDF). CECCAR. . 
  8. ^ „CELE 40 DE RECOMANDARI FATF” (PDF). ONPCSB. 
  9. ^ a b c d „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 13 June 2025”. www.fatf-gafi.org. Accesat în . 
  10. ^ „"Black and grey" lists”. www.fatf-gafi.org. 
  11. ^ a b c d „"Black and grey" lists”. www.fatf-gafi.org. Accesat în . 

Legături externe

[modificare | modificare sursă]
Adus de la https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupul_de_Acțiune_Financiară_Internațională&oldid=17301144