Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) este un organ de specialitate cu personalitate juridică în aflat subordinea Guvernului României, care are ca obiect de activitate prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, scop în care primește, analizează, prelucrează informații și sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în situația în care se constată existența unor operațiuni suspecte de finanțare a unor acte de terorism sesizează de îndată și Serviciul Român de Informații[1].
ONPCSB și-a început activitatea din anul 1999[1].
Vezi și [modificare]
Note [modificare]
- ^ a b Prezentare, onpcsb.ro, accesat la 20 ianuarie 2010
Legături externe [modificare]
- www.onpcsb.ro - Sit web oficial
.jpeg){kind=small} |
Acest articol referitor la organizații sau instituții din diferite domenii este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa |
